A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (25), uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, estelionato e lavagem de dinheiro contra a Caixa.
Os prejuízos podem chegar a mais de R$ 500 milhões.
Os agentes cumprem 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia.
A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de imóveis, veículos e ativos financeiros dos investigados, no limite de R$ 47 milhões.
Também autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal de 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas.
A investigação começou em 2024, com a identificação de um esquema estruturado de obtenção de vantagens ilícitas.
O grupo criminoso utilizava empresas vinculadas a um grupo econômico específico, além de empresas de fachada, para a movimentação e ocultação de recursos ilícitos.
A organização cooptava funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos nos sistemas bancários para viabilizar saques e transferências indevidas.
Esses valores eram convertidos em bens de luxo e criptoativos, para dificultar o rastreamento.
Até o momento, a PF apreendeu relógios de luxo, dinheiro em espécie, celulares e documentos.
Os investigados também podem responder por organização criminosa, corrupção, gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro nacional.
As penas, somadas, podem ultrapassar 50 anos de reclusão.