As investigações sobre uma organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar, especialmente por meio do jogo denominado “Quer Ganhar”, identificaram movimentações financeiras atípicas de aproximadamente R$ 11,5 milhões. Na manhã desta quarta-feira (24), foram cumpridos 32 mandados nos estados do Piauí, Maranhão, Minas Gerais e Pará.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, as investigações revelaram uma movimentação financeira milionária incompatível com a renda declarada pelos suspeitos.
Conforme divulgado, os Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), produzidos a partir de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), apontaram operações atípicas que somam aproximadamente R$ 11.543.000,00, com fracionamento de valores e incompatibilidade patrimonial.
INVESTIGAÇÕES
A organização criminosa foi identificada a partir de um Relatório Circunstanciado de Investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, que apontou uma estrutura com divisão de tarefas, recrutamento de vendedores e utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultar e dissimular valores provenientes da atividade ilícita.
As investigações indicam que o esquema envolvia a comercialização ilegal de bilhetes, a manipulação de resultados por meio do controle dos bilhetes não vendidos e o uso de plataformas digitais para divulgar os sorteios. Além disso, o grupo recorria a ameaças e intimidações contra apostadores que tentavam reivindicar premiações.
OPERAÇÃO
A operação foi realizada pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 28 mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Pirapora (MG), Teresina (PI), Timon (MA) e Rondon do Pará (PA).
Dos 32 mandados de busca e apreensão, 16 foram cumpridos em Teresina.
Trata-se de uma investigação complexa, que evidencia a atuação estruturada de um grupo criminoso com ramificação em diversos estados. O trabalho integrado das forças de segurança foi fundamental para o avanço das medidas judiciais e para o enfrentamento do esquema investigado. Do total de mandados de busca e apreensão cumpridos, 16 ocorreram em Teresina, pontuou o delegado Tales Gomes, diretor da Diretoria de Operações Policiais (DEOP).