O governo dou EUA anunciou, nesta quarta-feira (1º), sanções econômicas contra dois brasileiros e três empresas por suposta participação em uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). As medidas foram oficializadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
Em nota, o Departamento do Tesouro voltou a descrever o PCC como a 'maior organização criminosa transnacional do Hemisfério Ocidental' e afirmou que o grupo representa uma 'ameaça significativa à segurança nacional dos Estados Unidos'.
Os alvos das sanções são os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, além das empresas Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda., Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. e Wave Construções Inteligentes Ltda.
De acordo com o governo norte-americano, os dois e as três empresas fariam parte de uma estrutura financeira utilizada para movimentar recursos da facção criminosa. A investigação é conduzida na Flórida e, segundo as autoridades dos EUA, já resultou na prisão de outros seis suspeitos de integrar a mesma rede, em janeiro deste ano.
Esta é a primeira rodada de sanções anunciada pelo governo Trump contra pessoas e empresas supostamente ligadas ao PCC desde que os Estados Unidos classificaram a facção, assim como o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas internacionais, em junho.
Segundo o comunicado, Victor Henrique de Oliveira Shimada seria um dos principais operadores da rede investigada, atuando como elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. As autoridades americanas afirmam que ele teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades ilícitas em diversas cidades dos EUA, utilizando criptomoedas para enviar os recursos ao Brasil em benefício da facção. O governo americano também o acusa de envolvimento em outros crimes financeiros além da lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas.
Fonte CBN