Desde a deflagração da operação, na última sexta-feira (10), novos boletins de ocorrência foram registrados contra a DF Group, cujo CEO é o empresário Douglas Fonseca. A informação foi revelada à Rede Meio Norte pelo delegado Matheus Zanatta, superintendente de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.
O grupo é investigado pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
INVESTIGAÇÕES
As investigações contra a empresa tiveram início há cerca de 30 dias, após vítimas relatarem ter investido valores na DF Group. Segundo elas, Douglas prometia um rendimento de 10% ao mês, mas os pagamentos não foram realizados. Ao longo da apuração, a Polícia Civil constatou que a empresa não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado financeiro.
Não tinha autorização para fazer o trade. Também [fizemos] um RIF para verificar a movimentação bancária da empresa e verificamos que, em dois anos, essa empresa movimentou aproximadamente R$ 100 milhões. Também verificamos que o Douglas usava as redes sociais para mostrar a ostentação dele com o intuito de fazer a captação de novos clientes.
O delegado destacou que, nas redes sociais, Douglas Fonseca ostentava uma vida de luxo, com carros importados, entre eles uma Porsche avaliada em cerca de R$ 500 mil , relógios de alto valor e viagens internacionais. Na última sexta-feira (10), 11 pessoas foram presas durante a operação. Além das prisões, diversos bens e duas armas de fogo foram apreendidos.