A Polícia Federal realiza, nesta sexta-feira, a Operação Exchange contra uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
O grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.
A PF cumpre, no estado de São Paulo, 11 mandados de prisão temporária, dos quais sete já foram cumpridos, além de 13 mandados de busca e apreensão.
As ações acontecem na capital paulista e nas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Entre os suspeitos estão o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido, e a parente dele e secretária, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa na operação.
Os dois foram alvos de sanções dos Estados Unidos, na última quarta-feira, por terem ligação com o PCC, o Primeiro Comando da Capital.
Eles são acusados de integrar uma rede que lavou mais de US$ 30 milhões, cerca de R$ 156 milhões, para o PCC em cidades norte-americanas.
A investigação aponta que a organização criminosa usava um sistema estruturado para movimentar recursos.
Eram realizadas transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.
A Justiça Federal determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados em até R$ 10,4 bilhões.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Em nota, o advogado Yuri Cruz, que representa Victor Shimada, informou que ainda não teve acesso à decisão judicial e que, por isso, qualquer manifestação seria precipitada. Disse ainda que analisará o caso e adotará as medidas jurídicas cabíveis após ter acesso aos autos.