O banqueiro Daniel Vorcaro e os empresários Nelson Tanure e João Carlos Mansur foram alvos, nesta quarta-feira, da segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal (PF).
Os agentes apreenderam, em endereços ligados aos suspeitos, carros e relógios de luxo, um revólver, além de documentos e celulares.
A PF obteve o sequestro e o bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam mais de R$ 5,7 bilhões.
Os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação mira um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master, que pode chegar a R$ 17 bilhões com a venda de títulos de crédito falsos.
Na primeira fase da operação, em novembro do ano passado, Daniel Vorcaro e outros quatro sócios do Banco Master chegaram a ser presos.
A defesa de Vorcaro informou que ainda não teve acesso aos autos.
Disse também que o banqueiro tem colaborado de forma integral e contínua com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência.
A reportagem tenta contato com os advogados dos outros alvos da operação.