Foto: Divulgação/PF
Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesta sexta-feira (24), em Teresina, pela Polícia Federal, no âmbito das Operações Fraud II e III, que visam desarticular esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras praticadas contra órgãos públicos federais, entre eles a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí e cumpridos em endereços residenciais e comerciais.
Entenda o que está sendo investigado
Segundo a Polícia Federal, a Operação Fraud II investiga um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal do Brasil, identificado a partir de comunicações do próprio órgão e confirmado por exames técnicos da Polícia Federal, que constataram o uso de documentos com sobreposição biométrica encaminhados eletronicamente mediante pagamento.
Já a Operação Fraud III apura a prática de estelionato e uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal, por meio da contratação fraudulenta de empréstimos consignados com contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais. No esquema, a investigada atuava como correspondente bancária, apropriando-se da maior parte dos valores obtidos ilicitamente.
Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado em detrimento de entidade pública, entre outros que poderão ser identificados no decorrer das investigações.